ГоловнаКонтактиМапа сайта

  Нацбанк роз'яснив, у яких випадках розрахунки за  зовнішньоекономічними контрактами підлягають фінмоніторингу  -  2012/11/29 

2012/11/29

   

Національний банк
Лист
"Роз"яснення з питань обов"язкового фінансового моніторингу"
від 27.11.2012 N 48-106/2714-11225



   Розглядаючи деякі питання щодо застосування ст. 15 Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" Нацбанк зазначив, що обов"язковому фінансовому моніторингу відповідно доп. 15 ч. 1 ст. 15 Закону підлягатимуть фінансові операції із здійснення розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами, якщо умовами договору (контракту) визначено, що: надання послуг (наприклад, послуг у сфері науки, культури, мистецтва, освіти, розваг або інших подібних послуг, включаючи послуги організаторів діяльності в зазначених сферах; консультаційні, інженерні, інжинірингові, юридичні, бухгалтерські, аудиторські, послуги у сфері інформатизації, транспортно-експедиторські послуги), а також постачання товарів, робіт здійснюється за межами митної території України.

www.ligazakon.ua