ГоловнаКонтактиМапа сайта

  Подписан Закон о предотвращении и противодействии отмыванию  преступных доходов  - 2014/11/07 

2014/11/07

   Президент подписал Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

   Закон № 1702-VII определяет правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

   Документ предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранных государств возможности выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.

   Закон принят во исполнение договоренностей с МВФ и с учетом предложений к национальному законодательству экспертов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).

   По данным пресс-службы Президента Украины.

ЛIГАБiзнесIнформ